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DGCX鑫慷嘉资金盘骗局深度调查:百亿收割背后的跨国洗钱传销帝国
佚名 2025-05-03
(本文综合2025年4月最新警方通报、受害者证词及国际机构声明,揭露这一骗局的完整产业链。转发扩散,避免更多人倾家荡产!)
一、跨国套牌骗局:从迪拜到贵州的“空壳游戏”
- 伪造国际背书
- ️ 盗用迪拜黄金与商品交易所(DGCX)名义,但迪拜DMCC官方三次声明与其无合作,服务器实际位于美国拉斯维加斯,通过Cloudflare隐藏IP。
- 国内运营主体“贵州鑫慷嘉大数据公司”注册资本3000万却零实缴,法定代表人刘某名下多家企业被列为经营异常。
- 资金流向黑幕
- 用户资金通过USDT转入巴拿马、开曼群岛的壳公司账户,再经混币器转入暗网交易所洗白。
- 江西警方查获的流水显示:仅2024年12月单月洗钱超2.8亿元,部分资金用于团队长“豪车奖励”。
二、传销架构升级:“四大战区”与精神控制术
- 军事化层级
- ️ 全国划分为东部(江浙沪)、南部(粤闽)、西部(川渝)、北部(京津冀)四大战区,下设“军、师、旅”等职级,团队长需每月发展50人以上才能晋升。
- 典型案例:山东团队长王某发展下线1200人,获赠保时捷一辆,但2025年3月卷款2000万失联。
- 心理操控三板斧
- 伪造数据:后台可随意修改K线涨跌,带单老师提前5秒获知结果诱导跟单;
- 伪慈善立人设:在贫困山区摆拍“助学捐款”,实则转账后立即撤回;
- 暴力威胁:河北一受害者因维权被恐吓“你儿子在XX小学上学吧?”。
三、崩盘倒计时:警方收网与跑路征兆
- 最新警方行动
- 四川珙县、江西大余警方已冻结关联账户1.2亿元,抓获8名核心团队长;
- 迪拜警方配合调查发现,主要操盘手刘某持有圣基茨护照,妻儿已移民加拿大。
-
跑路信号
- 2025年4月起提现规则突变:
- 10万以下收10%手续费;
- 10万以上需“排队审核”,超30天未到账;
- 疯狂促销:投资50万送“特斯拉Model 3”(实为租赁车)。
四、血泪教训:7万受害者的债务深渊
- 典型受害者画像
- ️浙江杭州:退休教师抵押房产投资180万,现居出租屋靠捡废品维生;
- ️广东深圳:IT工程师刷空6张信用卡套现50万,妻子离婚后跳楼未遂。
- 涉案规模
- 总会员超130万,活跃受害者7.6万人,人均损失23万元,总金额超170亿元。
五、紧急自救指南(2025年4月更新)
- 证据固定
- 保存APP内“保本承诺”聊天记录(平台已开始批量删群);
- 通过区块链浏览器导出USDT转账哈希值(如TxID: 3a4f...c7d2)。
- 维权渠道
- 登录国家金融监管局官网(www.jrcpcx.cn
)提交举报;
- 拨打属地经侦专线时强调“跨境洗钱”以加速立案。
结语:贪婪是骗子最好的饵料
DGCX的骗术设计并不精密,却精准击中人性的弱点。记住:所有宣称“躺赚”的项目,本质都是请君入瓮的杀猪盘。转发此文,让更多人在血本无归前看到真相!
(本文信源:江西大余警方冻结令、迪拜DMCC声明、四川珙县打非办数据,案件进展以官方通报为准。)
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