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“DGCX鑫慷嘉”：百亿骗局背后的“四大战区”与百万韭菜的血泪账

佚名 2025-05-03

2025年4月，一个名为“DGCX鑫慷嘉”的平台正以“原油期货暴富”为饵，在全国疯狂收割。从贵州空壳公司到迪拜交易所的“套牌”把戏，从“军事化传销”到后台操控的虚拟赌局，这场骗局已裹挟超130万人，资金池规模突破百亿。而此刻，多地警方预警、团队长集体跑路、提现通道关闭——崩盘信号已拉响最后的警报。

一、起底“套牌交易所”：从贵州民房到迪拜的虚假包装

1. 空壳公司+伪造资质

平台运营主体“贵州鑫慷嘉大数据公司”注册于2021年，注册资本3000万却零实缴，经营范围无任何金融资质。法定代表人刘海亮名下2家企业均涉异常经营，实为诈骗团伙傀儡。

2. 盗用“DGCX”名号

迪拜DMCC官方多次声明：从未授权中国任何机构使用DGCX品牌，所谓“国际原油期货”实为美国服务器架设的虚假交易系统，K线图可后台篡改。

二、收割全流程：传销、洗钱与心理操控

1. “军事化传销”架构

全国划分为东部（江浙）、南部（粤琼）、西部（新甘）、北部（黑吉辽）四大战区，下设“军、师、旅”等级别，按拉人头数量分润。例如：

  • 凤凰兵团（10万人）
  • 云南风吟兵团（15.6万人） 团队长通过伪造“月入百万”的豪车旅游视频诱骗中老年人。

2. 资金黑洞公式

用户充值USDT→转入境外账户→“盈利”仅为后台数字→提现时需支付10%“激活费”或无限期审核，形成庞氏闭环：

总资金池=∑新入金−∑旧提现−团队长分成

当新入金增速＜旧提现需求时，立即崩盘。

三、崩盘信号：警方围剿与团队长叛逃

1. 多地警方定性非法集资

  • 四川珙县：认定其通过“虚假原油交易”和传销模式敛财。
  • 江西大余：警告平台服务器位于境外，资金无法追回。

2. 内部“单割”操作

2025年4月起，部分团队被冻结账户（行话“单割”），规则改为“入金送10%，出金扣10%”，实为最后吸血。

四、受害者自救指南

1. 立即止损

当前提现成功率不足5%，切勿追加资金。

2. 固定证据

截图带单老师承诺“保本”记录、USDT转账流水，向属地经侦报案（依据《防范和处置非法集资条例》）。

3. 警惕“维稳话术”

近期平台可能散布“系统升级”“政策利好”拖延时间，实为转移资产。

结语
这场骗局唯一“真实”的，只有受害者的血汗钱。转发此文，或许能阻止下一个家庭坠入深渊。

（本文数据综合自珙县警方文件、受害者爆料及DMCC官方声明，案件进展以官方通报为准。）

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标签：鑫慷嘉DGCX交易所DGCX鑫慷嘉鑫慷嘉大数据

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