彩票店惊现＂大客户＂？小心沦为洗钱帮凶！

你正发愁生意不好，突然来个"大客户"要买几万元彩票，还要把钱打到你的账户上——别高兴太早，你可能正成为诈骗分子的洗钱工具人！

彩票店老板王大哥怎么也没想到，自己干了十几年生意，竟然有一天会成为诈骗分子的洗钱通道。那天店里来了几个"豪爽"的客人，张口就要买几万元彩票，还主动要求转账付款。王大哥开心地提供了银行账号，结果第二天账户就被冻结了！

这不是电影情节，而是全国多地正在爆发的彩票洗钱骗局。诈骗分子盯上了彩票店老板的银行账户，利用购买彩票再兑奖的方式"洗白"赃款。今天我们就来揭开这个骗局的神秘面纱，看看近期发生的真实案例。

案例一：昆明宜良彩票店账户冻结之谜（2025年6月，云南昆明）

"老板，给我打几万块的彩票，马上转账！"2025年2月，宜良县古城街道一家彩票店来了几位"豪客"。他们自称合伙买彩，要求店主王某乐添加一个"上家"的微信接收购彩款。

王某乐没多想，加了微信后果然收到转账，便按指示打印了彩票。这些"豪客"拿到彩票后立即离开，并未现场兑奖。几天后，王某乐发现自己的银行账户突然被公安机关冻结，这才慌了神。

宜良县公安局反诈中心调查发现，转账给王某乐的"上家"其实是电信诈骗分子。那些"购彩款"实则是诈骗受害人的血汗钱。犯罪团伙通过这种方式，在全国多地利用彩票店洗钱。

警方经过数月侦查，辗转贵阳、楚雄、曲靖等地，终于在2025年6月初将这个犯罪团伙一网打尽，当场查获作案手机49部、手机卡8张、足彩彩票213张及2万元兑奖彩票。目前三名嫌疑人已被刑事拘留，涉案金额高达20余万元。

案例二：170万彩票洗钱大案（2025年2月，甘肃陇南）

"微信限额了，老板给个银行卡号吧！"2025年2月初，陇南市武都区某体育彩票店来了一位自称王某的"大客户"。他出手阔绰却坚持用银行卡转账购彩，引起了店主警觉。

当王某名下银行卡被冻结后，他主动向公安机关报案。武都区公安局刑侦大队调查发现，这背后竟隐藏着一个专业洗钱犯罪团伙。该团伙以高额返利为诱饵，发展多名下线，在全国建立洗钱通道。

经过近两个月缜密侦查，专案组民警辗转宁夏、湖北、贵州等6省8市，将这个10人犯罪团伙一网打尽。经查，该团伙自2024年9月起流窜全国，利用购买福利彩票的方式为电诈分子洗钱，涉案金额高达170余万元，带破外省市电信诈骗案件20余起。

案例三：宿州彩票店里的"神秘上家"（2025年1月，安徽宿州）

2025年1月初，宿州市砀山县一家彩票店来了两位"大客户"——宋某和王某。他们声称要购买数万元彩票，却要求店主添加一个"上家"的微信接收转账。

店主照做后，收到微信转账便打印了彩票。宋某和王某拿到彩票后迅速离开，并未现场兑奖，而是前往其他彩票店兑换奖金。砀山县公安局反诈中心在核查中发现，转账给店主的"购彩款"竟全部是电信诈骗受害人的资金。

"这种作案手法被称为'工具人'式诈骗洗钱。"办案民警介绍，"彩票店店主在不知情中成了洗钱环节中的一环，不仅账户会被冻结，还可能面临法律风险。"目前，宋某和王某已被警方刑事拘留。

案例四：8万元彩票大单背后的陷阱（2024年11月，贵州遵义）

"老板，我们几个兄弟合伙买彩票，你跟我大哥联系！"2024年11月，遵义市一家彩票店里来了两位年轻人。他们将店主李某的微信推送给"大哥"莫某后，莫某立即表示要购买8万元彩票。

李某欣喜若狂，赶紧提供银行账号。看到8万元到账后，他立即打印了彩票。没想到第二天，李某的银行账户突然被公安机关冻结。

原来，这两名年轻人是受境外诈骗分子指使，专门寻找彩票店洗钱。他们先骗取店主信任，让店主提供银行账户收取"购彩款"——实则是诈骗赃款。拿到彩票后，他们会兑奖并将"干净"的钱转回诈骗团伙。

贵州省遵义市红花岗区人民检察院审查后，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对两名嫌疑人批准逮捕。经查，此案涉案资金达60余万元。

案例五：机智老板识破骗局（2024年11月，天津）

"老板，买19000元的彩票，给个银行卡号！"2024年11月，天津一家彩票店来了位"大客户"。店主王先生提供了账号，很快收到了18000元转账。可对方突然改口："退我17000吧，买1000就够了，怕被老婆发现。"

王先生立即警觉起来，这与他参加反诈培训时学的案例如出一辙！"要退款可以，请到辖区派出所办手续。"王先生坚决回应。对方一听派出所，立刻挂断电话消失不见。

后经反诈中心证实，这位"大客户"正是电信诈骗分子。王先生的机智应对，成功阻止了一起"工具人"式诈骗，为潜在受害者挽回了1万元损失。

诈骗分子为何盯上彩票店？

随着国家"断卡行动"深入推进，诈骗分子获取银行卡的难度越来越大。他们开始寻找新的洗钱渠道，而彩票店成为理想目标：

• 彩票兑奖提供"合法化"途径：中奖奖金被视为合法收入

• 交易快捷：购彩、兑奖流程简单快速

• 流动性强：可在全国任意彩票店兑奖

"诈骗分子将诈骗赃款直接转入彩票店老板银行账户购买彩票，再通过兑奖'洗白'资金。被害人报案后，彩票店老板银行账户会被立即冻结，不仅严重影响经营，还导致无意间沦为'洗钱帮凶'。"一位检察官这样解释。

三要三不要：彩票店防骗指南

面对这些新型骗局，彩票店经营者该如何防范？记住这些简单实用的"三要三不要"原则：

三要：

• 要核实身份：对购买大额彩票的陌生人，务必核对其身份证件

• 要当面交易：坚持购彩人现场支付，拒绝他人代付

• 要安装监控：确保监控清晰拍摄到交易过程和人员面貌

三不要：

• 不要提供个人账户：绝不向陌生人提供自己的银行账户或收款二维码

• 不要轻信"大客户"：对突然出现的大额订单保持警惕

• 不要远程操作：警惕通过微信等远程指挥购买彩票的要求

公安机关特别提醒：当出现聊天人、转账账户、取票人员三者不一致的情况时，极有可能就是诈骗！务必提高警惕，及时报警。

遭遇诈骗怎么办？

万一不慎落入骗局，务必做到：

1. 立即停止交易并报警

2. 保留所有转账凭证、聊天记录

3. 配合公安机关调查，提供监控录像等证据

"广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，不给骗子可乘之机。"反诈民警强调，"同时不要随意提供自己的银行账户或者收款二维码进行过账，警惕不知不觉沦为'洗钱工具人'。"

转发提醒 远离诈骗

这些真实案例警示我们，天上不会掉馅饼！

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案例来源：公安机关及法院公开报道，旨在公益反诈宣传

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